У столиці правоохоронні органи розкрили вражаючу за своїми масштабами схему шахрайства з нерухомістю, внаслідок якої інвестори втратили понад 175 мільйонів гривень. Слідство встановило, що зловмисники налагодили системний процес подвійного продажу квартир у новобудовах, використовуючи довірливість громадян та недосконалість юридичних процедур. Головним фігурантом справи, за версією слідства, є колишній депутат Дніпровської міської ради, який розробив детальний план збагачення.
Механізм злочинної схеми
За попередніми даними правоохоронців, група осіб діяла протягом тривалого часу, прикриваючись офіційною забудовою. Схема полягала в оформленні права власності на одні й ті самі об’єкти нерухомості на різних покупців. Коли клієнт сплачував повну вартість житла, зловмисники паралельно перепродавали ці ж площі іншим особам, використовуючи підставні фірми або фіктивні договори переуступки майнових прав.
Ключові етапи діяльності злочинної групи:
- Створення мережі підконтрольних будівельних компаній та інвестиційних фондів.
- Активна рекламна кампанія для залучення інвесторів обіцянками вигідних цін.
- Укладання договорів купівлі-продажу майнових прав, які юридично не захищали покупця від повторного продажу.
- Виведення отриманих від інвесторів коштів через офшорні рахунки та конвертаційні центри.
Організатор, маючи досвід у політичних та бізнесових колах, розумів, як саме можна маніпулювати реєстраційними даними. Завдяки високому рівню підготовки, шахраї змогли тривалий час уникати уваги контролюючих органів, доки перші ошукані інвестори не почали масово звертатися до поліції.
Наслідки для постраждалих
Наразі відомо про десятки сімей, які залишилися без власного житла та вкладених заощаджень. Багато з них взяли банківські кредити для купівлі нерухомості, тому зараз опинилися у критичній фінансовій ситуації. Слідчі дії тривають, наразі перевіряється причетність до злочину ще кількох осіб, які могли забезпечувати юридичний супровід та «прикриття» оборудки.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели серію обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісах забудовників. Було вилучено документацію, печатки підставних підприємств та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Головному фігуранту та його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обиратиме запобіжні заходи, а прокуратура наполягає на арешті майна для подальшого забезпечення компенсації завданих збитків. Ситуація стала черговим нагадуванням про необхідність ретельної перевірки забудовників перед інвестуванням коштів у квадратні метри, особливо коли йдеться про великі суми та тривалі терміни будівництва.
